Uma nova fase da investigação contra fraudes em combustíveis, batizada de Operação ‘Spare’, foi deflagrada nesta quinta-feira, mirando postos de combustíveis, franquias, motéis e outros estabelecimentos em São Paulo. A ação é um desdobramento da Operação ‘Carbono Oculto’, lançada em agosto, que investiga a ligação de facções criminosas com empresas financeiras. A Receita Federal, Polícia e outras autoridades estão envolvidas na operação, buscando desmantelar um esquema sofisticado de lavagem de dinheiro.
Cerca de 100 policiais federais estão cumprindo 25 mandados de busca e apreensão em diversas cidades paulistas, incluindo São Paulo, Santo André, Barueri e Campos do Jordão. O foco da operação são indivíduos e empresas suspeitos de utilizar diversos tipos de negócios para ocultar patrimônio e lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas. As investigações apontam para um esquema que movimentou mais de R$4,5 bilhões entre 2020 e 2024, com um recolhimento irrisório de impostos federais, totalizando apenas R$4,5 milhões.
De acordo com a Receita Federal, o principal alvo da Operação ‘Spare’ está conectado a uma vasta rede de postos de combustíveis, utilizada para fins de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A estrutura criminosa foi identificada a partir da concentração de empresas sob a responsabilidade de um único prestador de serviço, que controlava formalmente cerca de 400 postos, sendo metade deles diretamente vinculados ao alvo e seus associados. Essa complexa teia de empresas facilitava a ocultação de recursos e a evasão fiscal.
As autoridades responsáveis pela Operação ‘Carbono Oculto’ já haviam sinalizado a possibilidade de novas fases da investigação ainda este ano, visando desarticular completamente as quadrilhas de fraude em combustíveis. “Durante as investigações, foram identificadas conexões entre os alvos da Operação Spare e indivíduos envolvidos em outras ações de combate ao crime organizado, incluindo a própria Operação Carbono Oculto e a Operação Rei do Crime”, afirmou a Receita Federal, demonstrando a amplitude das investigações.
Curiosamente, a Operação ‘Carbono Oculto’ já está impactando o mercado de combustíveis. Na semana passada, o presidente da rede Ipiranga, do grupo Ultra, declarou que a companhia tem registrado um aumento no volume de vendas em São Paulo, possivelmente como resultado da repressão à concorrência desleal promovida pela operação. A expectativa é que a Operação ‘Spare’ intensifique ainda mais esse efeito, promovendo um mercado mais justo e transparente.
Fonte: http://www.infomoney.com.br
